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程望盯著屏幕上緩慢跳動的數(shù)據(jù)線，眉頭緊皺。

“這是第五跳？”他低聲問道。

“是，第五跳。路徑如下：USdt地址hx1…轉(zhuǎn)出至 binance 賬戶，再跳入一家中間錢包，接著跳轉(zhuǎn)到了一處名為‘Lionchain’的交易所?！?

白啟文一邊操作，一邊解釋：“‘Lionchain’是典型的洗幣平臺，它聲稱自己不保留用戶記錄，也不與任何第三方合作?！?

“接下來，幣從‘Lionchain’出來，被打入了一家注冊于香港中環(huán)的公司賬戶，名字叫‘雅迅發(fā)展有限公司’?！?

“法定代表人？”

“陳雅?！?

程望拿出便簽記下這個名字：“繼續(xù)查她背景。”

不到半小時，白啟文調(diào)出了初步資料：

——陳雅，38歲，香港本地人，擁有多家空殼公司股權(quán)，名下活躍銀行賬戶多達12個。

——她并非編程背景，也無任何技術(shù)履歷，但頻繁出現(xiàn)在各類資金鏈條的尾端。

“典型的資金掮客?！背掏袛?。

就在這時，陸隊長帶著情報科進來匯報了一個重要情況。

“我們通過香港警方聯(lián)系了金融情報組，對陳雅展開了資產(chǎn)凍結(jié)預(yù)警。她有一個銀行賬戶在本周一早上9點，收到了33筆來源可疑的轉(zhuǎn)賬，總金額約折合人民幣九百余萬元?！?

“而這些幣源，全部都能追溯到我們‘恒智優(yōu)選’這個詐騙系統(tǒng)?！?

“換句話說，陳雅就是這個洗錢鏈條的末端?！?

程望瞇起眼睛：“有沒有她的行蹤？”

“她現(xiàn)在人在新加坡，持商務(wù)簽證出行?！?

程望站起身：“我們申請紅通。”

“已經(jīng)發(fā)起，請國際刑警組織協(xié)助?！?

會議室陷入一陣短暫的沉默。此時距離蔡露死亡，已經(jīng)整整九天。

九天時間里，他們解構(gòu)了一個跨越數(shù)國的詐騙系統(tǒng)，順著虛擬貨幣的蛛絲馬跡，一步步追到了現(xiàn)實中操盤資金的人。

而現(xiàn)在，關(guān)鍵問題是：

誰才是真正的幕后控制者？

程望不相信，系統(tǒng)開發(fā)者謝羽是主謀。他充其量是個技術(shù)外包。而陳雅作為資金中轉(zhuǎn)人，也僅僅是整個洗錢體系的一顆“棋子”。

真正的操控者——那個在幕后設(shè)立“恒智優(yōu)選”、雇傭謝羽、控制用戶、壓榨退款的角色，還沒有浮出水面。

“有沒有查出‘@muse’是否使用過其他化名？”

白啟文調(diào)出線索：“在謝羽筆記本瀏覽器緩存中，我們找到一個word文檔下載記錄，文件名是‘muse_0523V2_白標壓縮方案.docx’?！?

“而這個文件，在某個qq群內(nèi)被共享過?！?

“qq群？”

“是的，一個名為‘海闊天空編程組’的技術(shù)交流群。群成員共27人，但近半年活躍的只有8人?！?

程望馬上問：“管理員是誰？”